Uma operação deflagrada pela Polícia Civil cumpriu 24 mandados de prisão e 41 de busca e apreensão contra um grupo suspeito de causar prejuízo de R$ 47 milhões aplicando golpes em um banco digital. Os mandados foram cumpridos nesta terça-feira (29).
Após meses de investigação, a Polícia descobriu que o grupo agia em um esquema em que cartões de crédito de um banco digital fossem usados repetidamente em máquinas de compras.
A estratégia dos criminosos envolvia a solicitação de diversos cartões da instituição financeira no nome de integrantes da quadrilha, bem como em nome de “laranjas”.
Além disso, o grupo solicitava máquinas de cartões da empresa, também em nome de laranjas, empresas “fantasmas” ou mesmo empresas cooptadas.
A ação criminosa prosseguia com a simulação de compras usando os cartões obtidos nas máquinas adquiridas.
Os envolvidos, então, solicitavam adiantamento dos pagamentos e, posteriormente, emprestavam métodos para lavar o dinheiro proveniente dessas atividades ilegais.
