Operação Véu de Maia
- A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (6), a Operação Véu de Maia contra um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo bets ilegais.
- Ao todo, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Goiânia, São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Canoas.
Laranjas
- Segundo a PF, 87 empresas teriam sido usadas como “laranjas” para movimentar dinheiro de bets que atuam irregularmente.
Envio para o exterior
- Além da lavagem de dinheiro, a PF investiga se parte dos valores foi enviada ilegalmente para fora do Brasil por meio de transações envolvendo criptomoedas.
- Os envolvidos podem responder por crimes como organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, além de outros delitos que possam ser identificados durante o avanço das investigações.
