• Ação mira organização criminosa
A Polícia Federal cumpriu 15 dos 21 mandados de prisão e executa 43 mandados de busca e apreensão na Operação Fallax, que investiga uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal.
As buscas atingiram endereços ligados a executivos na capital paulista. O ex-sócio do Grupo Fictor, Luiz Rubini, também é alvo da operação, com determinação de quebra de sigilo bancário autorizada pela Justiça Federal.
• Lavagem e estelionato
Segundo as investigações, o grupo atuava com fraudes, estelionato e lavagem de dinheiro, movimentando mais de R$ 500 milhões. A operação também aponta o uso do esquema por integrantes do Comando Vermelho.
Em novembro do ano passado, o Grupo Fictor anunciou a compra do Banco Master, com aporte de R$ 3 bilhões e participação de investidores estrangeiros, horas antes da liquidação extrajudicial do banco ligado a Daniel Vorcaro. Após o episódio, houve uma crise no banco, com resgates de cerca de R$ 2 bilhões por investidores.
