• O caso
A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira (12), um mandado de busca e apreensão em São Paulo contra um investigado por participação em um esquema de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal.
Segundo a Polícia Federal, o caso começou após a Caixa identificar indícios de irregularidades envolvendo abertura de contas bancárias e contratação fraudulenta de empréstimos. A suspeita é de que o grupo utilizava documentos falsificados para aplicar os golpes.
• Como o grupo agia?
As investigações apontam que os valores obtidos ilegalmente eram transferidos e movimentados por meio de contas bancárias ligadas aos investigados e também a terceiros usados no esquema.
• Sete pessoas já foram identificadas
Até o momento, sete pessoas foram apontadas pela Polícia Federal como integrantes da associação criminosa. Ainda em 2025, outros três mandados de busca e apreensão já haviam sido cumpridos durante o avanço das investigações.
• Prejuízo
De acordo com estimativa da Polícia Federal, o prejuízo causado à Caixa Econômica Federal já ultrapassa R$ 121 mil. Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato majorado contra instituição pública.
