Fato
• A Balada Eventos, empresa de Gusttavo Lima, é alvo de investigações que apuram um esquema de lavagem de dinheiro e exploração de jogos ilegais, no âmbito da Operação Integration, conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco.
• Nesta segunda-feira (23), o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decretou a prisão preventiva do cantor, com base em uma decisão da desembargadora Andrea Calado da Cruz.
Lavagem de dinheiro
• O inquérito revela a suposta participação da empresa Balada Eventos, pertencente a Gusttavo Lima, em transações financeiras suspeitas com empresas como a ZRO Pagamentos e a Pagfast, todas investigadas por seu envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro. As revelações são do Blog da Fábia Oliveira do Portal Metrópoles.
• Entre março e dezembro de 2023, a Esportes da Sorte teria transferido R$ 8.189.600 para a Balada Eventos em 26 operações financeiras. Durante o mesmo período, a ZRO Pagamentos teria repassado R$ 7.222.000 para a Esportes da Sorte, enquanto a Pagfast teria movimentado R$ 20.708.050,03. A relação financeira entre essas empresas é um dos principais pontos investigados pela operação.
• A Balada Eventos já havia sido alvo de um bloqueio judicial de R$ 20 milhões como parte das medidas cautelares impostas pela Justiça. Além disso, a venda de uma aeronave da empresa de Gusttavo Lima para uma das empresas investigadas também levantou suspeitas.
