• Fiscalização ampliada
A partir desta segunda-feira (27), bancos brasileiros passam a seguir novas regras mais rígidas para identificar movimentações suspeitas e encerrar contas de apostas on-line irregulares.
As medidas, estabelecidas pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), têm como principal alvo as plataformas de bets que atuam sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda.
•Combate a fraudes
Segundo a Febraban, o foco é impedir a abertura e o uso de “contas laranjas” — abertas em nome de terceiros — e “contas frias”, criadas sem o consentimento do titular.
As instituições financeiras deverão recusar transações suspeitas, encerrar contas ilícitas e comunicar os casos ao Banco Central, que poderá compartilhar as informações entre os bancos.
• Fim das contas laranjas
O presidente da Febraban, Isaac Sidney, afirmou que os bancos “não podem permitir a abertura e manutenção de contas laranjas, frias ou ligadas a bets ilegais”.
Ele classificou as novas diretrizes como um “marco no combate ao crime financeiro”, reforçando o papel do setor bancário na prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e ataques cibernéticos.
