• Lavagem de mais de US$ 30 milhões
O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (1º) a aplicação de sanções contra dois brasileiros e quatro empresas supostamente ligadas a operações de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).
A medida foi adotada após a classificação da facção criminosa como organização terrorista pelas autoridades americanas.
• FBI aponta atuação internacional
Segundo o Departamento do Tesouro dos EUA, Victor Henrique de Oliveira Shimada atuava como intermediário entre integrantes do PCC na Flórida e organizações criminosas internacionais, movimentando mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos. As investigações indicam que criptomoedas eram utilizadas para transferir os valores aos operadores no Brasil.
Também foi sancionada Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontada como responsável pela logística de recolhimento e movimentação de dinheiro em espécie.
• Empresas tiveram bens bloqueados
As empresas Victory Trading, Pixwave Soluções de Pagamentos, Wave Construções Inteligentes e a portuguesa Avenidas Flutuantes passaram a sofrer bloqueio de ativos sob jurisdição americana. Instituições financeiras e empresas dos EUA estão proibidas de manter relações comerciais com os sancionados.
• Victory Trading é alvo de investigação no Brasil
A Victory Trading também aparece em investigações brasileiras relacionadas a um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o contrato de patrocínio entre o Corinthians e a empresa Vai de Bet. A Polícia Civil de São Paulo apura movimentações financeiras realizadas por meio de empresas de fachada.
As novas sanções representam um endurecimento das ações internacionais contra o PCC e ampliam a cooperação entre autoridades brasileiras e americanas no combate ao crime organizado transnacional.
