quarta-feira , 24 junho 2026

#LavagemDeDinheiro

Notícias

Grupo prometia lucro de 5% ao mês e é alvo da Polícia Federal em Goiás

• Bloqueio de bens A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (18) três mandados de busca e apreensão em Goiânia durante a Operação...

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PF faz operação contra Jaques Wagner e amplia investigações sobre esquema do Banco Master

• Buscas atingem líder do governo A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (18) a nona fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas...

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PF faz operação contra quadrilha que usava aviões para trazer cocaína ao Brasil; grupo movimentou mais de 10 toneladas

• Aeronaves do tráfico A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (16) a Operação Stratus, que tem como alvo uma organização criminosa especializada em...

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STJ nega pedido de liberdade de Deolane Bezerra, presa em investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC

• Pedido negado Nesta terça-feira (9) Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu manter a prisão preventiva da influenciadora Deolane Bezerra, alvo...

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Fintechs da Faria Lima movimentaram quase R$ 26 bilhões para ocultar dinheiro do crime, aponta operação

• Nova fase da Carbono Oculto O Ministério Público de São Paulo e o Gaeco revelaram que fintechs da Avenida Faria Lima continuaram...

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Alô, Caiado: será que tem mais coisa do governo nisso aí? Operação Carbono Oculto volta atenções para fintechs que lavavam dinheiro para o PCC

• Nova fase mira fintechs da Faria Lima O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de...

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Operação da PF mira empresários suspeitos de aplicar descontos ilegais em benefícios do INSS

• O caso A Polícia Federal e a CGU deflagraram nesta quarta-feira (27) uma nova etapa da Operação Sem Desconto contra suspeitos de...

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Carga de melancias escondia quase meia tonelada de cocaína e PF deflagra operação contra tráfico interestadual

• Operação mira esquema milionário de drogas A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma grande operação contra uma organização criminosa investigada por tráfico...

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Folha de S. Paulo: vice-líder do governo Lula pede que PF investigue Caiado por transações com banco investigado por ligação com o PCC

• Banco do PCC e o governo Caiado O deputado federal Lindbergh Farias, vice-líder do governo Lula na Câmara, pediu nesta terça-feira (26)...

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Caiado escondeu contratos bilionários com o BK Bank, banco investigado por suposta ligação com o PCC, mesmo após operação Carbono Oculto da Polícia Federal

• Caiado precisa explicar Caiado precisa explicar porque seu governo ficou contaminado pelo BK Bank. Dizer que não sabia é muito vago. A...

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