• Prisões
A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (16) o advogado Daniel Monteiro e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. As prisões fazem parte de mais uma fase da Operação Compliance Zero.
Segundo as investigações, o grupo é suspeito de atuar em um esquema de lavagem de dinheiro, com uso de fundos e operações financeiras para ocultar a origem de recursos ilegais.
• Ligação com o Banco Master
Daniel Monteiro é apontado como próximo de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e teria atuado na administração de estruturas financeiras usadas para dificultar o rastreamento do dinheiro.
• Negócios irregulares
Paulo Henrique Costa é investigado por supostamente facilitar operações entre o BRB e o Banco Master sem garantias adequadas. Há suspeita de que ele tenha recebido imóveis avaliados em cerca de R$ 146 milhões em troca de favorecer o esquema.
• Decisão do STF
A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que acompanha o caso. Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão em endereços no Distrito Federal e em São Paulo.
