• Buscas atingem líder do governo
A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (18) a nona fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Entre os 18 alvos está o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula no Senado. A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.
• Empresa da família recebeu milhões
O caso ganhou repercussão após a identificação de repasses de pelo menos R$ 11 milhões à BK Financeira, empresa pertencente à nora do senador. Jaques Wagner já declarou que nunca atuou em favor da companhia e negou qualquer participação em negociações relacionadas aos pagamentos.
• Corrupção e lavagem de dinheiro
Em nota, a Polícia Federal informou que os fatos investigados podem caracterizar crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Além do senador petista, os agentes também realizaram buscas contra o empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro.
As diligências ocorreram na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal, em mais um desdobramento da Operação Compliance Zero, que investiga a atuação do Banco Master e sua rede de relacionamentos com agentes públicos e privados.
